Anti-lavado de dinero

Anti-Lavado de Dinero y políticas antiterroristas de financiación y procedimientos

Paymotech Grupo cuenta con una serie de políticas que abarcan Anti-Lavado de Dinero Hechos, Due Due cliente, financiación del terrorismo y ha implementado políticas, directrices y procesos para garantizar el cumplimiento de las nuevas leyes anti lavado de dinero-y los reglamentos en las diversas jurisdicciones que cumplan con el Grupo de Acción Financiera (GAFI normas internacionales). Las obligaciones reglamentarias en materia de notificación de transacciones sospechosas, de información de grandes transacciones en efectivo, transferencia electrónica de fondos de informes, presentación de informes de los movimientos transfronterizos de efectivo e instrumentos monetarios, la identificación del cliente y la verificación, así como los requisitos de información de financiación de terrorismo.

Paymotech Grupo define el lavado de dinero como cualquier acto o intento de disfrazar el origen del dinero derivado de actividades delictivas. Paymotech Grupo se compromete a evitar la utilización de sus servicios financieros para el blanqueo de capitales, mediante el establecimiento de políticas y procesos para asegurar que sólo los clientes ya sea de negocios o de otro tipo cuya actividad puede determinarse razonablemente que son aceptados como legítimos clientes.

Paymotech Grupo ha establecido procesos para identificar e investigar actividades inusuales y transacciones y garantizar que todas las actividades y transacciones razonablemente sospechoso de estar relacionado con el blanqueo de dinero se informó a nuestro Oficial Designado el blanqueo de capitales.

Paymotech Grupo toma medidas razonables y apropiadas para establecer la identidad de sus clientes y otros destinatarios de los que pueden prestar los servicios financieros.

Paymotech Grupo documenta las medidas tomadas para identificar a los clientes y mantener registros de las medidas de debida diligencia por lo menos 5 años después de la cuenta en cuestión está cerrada.

Lucha contra el terrorismo

Además, Paymotech Grupo ha desarrollado políticas y procedimientos sobre el cumplimiento de las sanciones económicas y la legislación antiterrorista.

Paymotech Grupo llevará a cabo una revisión interna de sus políticas y procedimientos relativos a Anti-Lavado de Dinero y de Lucha contra el terrorismo, sanciones económicas y los programas cliente de Due Diligence sobre una base anual para garantizar el cumplimiento y evaluar su eficacia.

Marketing de Ética Práctica de la Política

Paymotech Grupo condena toda práctica de marketing poco éticas. Esto incluye, sin limitación, el uso de enlaces en relación con el sitio de raspado, spam e-mails, spam motor de búsqueda, correo no deseado blog o cualquier otras prácticas de márketing ilegales o no éticos. Cualquier afiliado identificado como la publicidad de cualquiera de nuestros sitios de Internet de forma ilegal o no ética será inmediatamente puesto bajo revisión y las comisiones que se le adeuden serán retenidos, hasta que la investigación aún se puede completar. En base a los resultados de dicha investigación, nos reservamos el derecho de descalificar a esas personas de cualquier participación en curso en el programa de afiliados PayMovil tarjeta y de las comisiones que reciben debido a las mismas.